Proteger a las organizaciones del blanqueo o lavado de capitales, fraude y delitos financieros, así como del financiamiento del crimen organizado son dos de los propósitos de la tercera edición del “World Compliance Forum” en Costa Rica.
El WFC ofrece una ventana de análisis y capacitación para personas funcionarias de cumplimiento de los sectores públicos y privados. Es organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos de Activos (FELADE), la Universidad para la Paz (UPAZ) de las Naciones Unidas (ONU), y este año, en unión con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
“En el ICD detectamos un incremento del 10,5% en la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidas en el 2024 con respecto a las registradas en el primer semestre del 2023. Ante esto y en momentos en que vivimos una gran tensión relacionada con las actividades delictivas, definitivamente debemos de incidir en lo que más ganancia les deja, sus capitales. Es por eso, que unimos esfuerzos con FELADE y la Universidad para la Paz en el análisis del sistema antilavado, el cumplimiento, la inteligencia artificial, las criptomonedas y todos los desafíos que se nos presentan en torno al crimen organizado, en busca de restablecer la paz social”, dijo Fernando Ramírez, Director General del ICD.
A junio de este año, se registran 315 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra 285 en el mismo período del año pasado.
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¿Quiénes participan en el WCF?
En este evento participarán más de 350 personas pertenecientes a sectores regulados, públicos y privados, que deseen actualizar y poner en práctica sus conocimientos.
Las conferencias y paneles estarán a cargo de más de 30 especialistas de Estados Unidos, México, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Paraguay y Argentina.
Las conferencias más relevantes tratarán temas como la Inteligencia Artificial aplicada a los sistemas de gestión de riesgos cumplimiento, auditoria continua y analítica; predicción, detección del fraude, amenazas y vulnerabilidades digitales; activos virtuales (criptoactivos) y el panorama de su legalidad, así como el lavado dinero en el metaverso.
El World Compliance Forum se celebrará los días 8 y 9 de agosto 2024, de manera presencial, en el hotel Costa Rica Marriott Belén.
También será posible acceder de forma virtual. Para más información e inscripciones, puede visitar el sitio web oficial:https://worldcomplianceforum.com/costarica-inscripcion/
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